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东方海洋股吧:实盘配资平台为什么禁止客户使用信用卡?

2021-03-07 21:34

以前实盘配资平台的充值保证金是可以刷信用卡或者花呗的,但是后来因为各种原因就禁止了,大家肯定也非常好奇,为什么实盘配资平台要禁止用户使用信用卡呢?今天配资头条就来...

以前实盘配资平台的充值保证金是可以刷信用卡或者花呗的,但是后来因为各种原因就禁止了,大家肯定也非常好奇,为什么实盘配资平台要禁止用户使用信用卡呢?今天配资头条就来个大家介绍一下。

实盘配资平台为什么禁止客户使用信用卡?

其中一个原因就是配资平台发现很多股民利用他们来进行信用卡的套现,具体做法就是,用户通过信用卡充值保证金后,然后又将这些金额全部提现到自己的私人银行账户上,换句话说他们其实根本没有打算配资,而是利用平台套现。这种套现的行为是非常恶劣的,会直接影响配资平台的资金运转和账户的安全,因此现在很多实盘配资平台现在是禁止使用信用卡来套现的。

 

首先我们要明确一点的是,恶意套现信用卡在我国法律上不允许的,无论是怎么形式的套现行为都是违法的。在实盘配资平台上进行套现很明显也是不允许的,而且现在的平台对于资金的管理是非常严格的。平台的资金充值提现必须是要实名认证的,而且是要对应账户的所属人,不能用他人的账户进行充值提现,这样是为了把控资金的进出安全。

实盘配资平台为什么禁止客户使用信用卡?

同时,信用卡的套现有一个很大的嫌疑是洗钱行为。刚开始的时候很多实盘配资平台忽视了这点,开放了使用信用卡充值这个通道,然后就让一些人钻了空子,利用这个漏洞,不断的用信用卡来套现。配资平台成为了一个套现平台,银行对于资金的流转是有监管的。一旦信用卡出现异常情况就会检测到资金是通过配资平台进行套现,那么他们肯定要要被银行方面惩罚的,比如银行会对平台的资金账户进行封停,账户上的资金不能充值提现等等,直接影响整个平台的资金运作。这个风险非常大,而且解封的时间也很长。一旦查出账户在平台上恶意套现,资金的大量进进出出,就很容易让公安机关联想到是洗钱的嫌疑。这样不但资金账户封停,整个平台也会停业的,牵连非常大。

 

有些股民只是利用整个漏洞来套现,但是有些不法份子利用漏洞不断地洗钱,最后实盘配资平台反倒是背了黑锅。有些来源不明的资金通过平台的充值套现等手段,在平台上周转一下后再转去其他账户,这样配资资金就成为了合法了。这些也是洗钱的一种手法,对于配资平台来说是非常危险的。所以目前实盘配资平台全面禁止信用卡的使用,防止有人利用平台进行违法的行为,现在配资平台在防止套现上做了严格的限制。

实盘配资平台为什么禁止客户使用信用卡?

关键词:东方海洋股吧
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